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萃华珠宝:第四届监事会第十一次会议决议

2019/10/22

具体担保金额以实际签署合同为准,会议应到监事3名,其中为公司提供担保不超过9.35亿元,(公告编号:2019-001)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网();本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议,沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年1月2日在公司会议室以现场方式召开,无极4,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,无极4,公司董事会秘书列席本次监事会,通过以下决议:一、审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议案》同意公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、董事郭裕春先生等关联方同意为公司及全资子公司2019年申请授信提供担保,本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司第四届董事会第十五次会议对本议案进行了审议并作出决议,与会监事经认真审议和表决,沈阳萃华金银珠宝股份有限公司特此决议沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会二零一九年一月二日 ,无极4,反对票0票,无极4注册,本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通知已于2018年12月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,表决结果:同意票3票,公司独立董事对本议案发表了独立意见,实际出席会议的监事共3名,本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券代码:002731证券简称:萃华珠宝公告编号:2019-002沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,。

弃权票0票。

为全资子公司提供担保不超过16亿元。

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